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【揭秘】HiiFX海匯國際外匯騙局!

2019-12-31 11:42

提到這個“海匯國際”就不得不說下他的前輩“實惠資產”,前一陣子“實惠資產”就是因為A、B倉兩邊的不對等,被迫停止,修改模式,重新上線。前文已經分析過,在此就不多加贅述。

【揭秘】HiiFX海匯國際外匯騙局


“實惠資產”這次雖然允許客戶A、B倉都出金,但是真正盈利的客戶并不多,大多數都是處于虧損狀態。因為客戶A倉的盈利率并不是所謂的50%,很多客戶從開始到結束就沒蒙對過,大多數客戶處于B倉盈利狀態。其中還要扣除平臺收取的出入金匯率差、點差、手續費、庫存費等,還有滑點產生的費用(據說滑點嚴重)??蛻舻腻X左手換到右手,再扣除這些費用,最終除了客戶虧損,平臺與各級領導人都是盈利的。

也就是說“實惠資產”這一段時間內的運營并未虧損,而且還略有盈余(A倉估計也并不是真的流入市場,如果實惠資產自己對沖,平臺盈利更大)。代理在此一役中并未損傷,這也就是“實惠資產”敢重新洗牌的底氣所在。

就在“實惠資產”停滯這段時間內,HIIFX海匯國際橫空出世,據小道消息稱,“海匯國際”是從“實惠資產”分裂出來的,“海匯國際”的現在的團隊與“實惠資產”的領導人因分贓不均,所以憤而起義,拉起隊伍另起爐灶...

消息是否真實現已無從考證,但是“HIIFX海匯國際”的模式是加強版的“實惠資產”,這點是毋庸置疑的。

閑言少敘,下面簡單的說下這個“HIIFX海匯國際”:

一、所謂的公司簡介

公司起源于金融傳銷的樂園——馬來西亞,簡介中并未提及任何監管,只提了下流動性提供商卓德。


二、來自Charterprime卓德的回應

因為“HIIFX海匯國際”本身并無監管,就拿“Charterprime卓德”當背書,面對“HIIFX海匯國際”鋪天蓋地的宣傳攻勢,如火如荼的展開后,“Charterprime卓德”做出了以下回應:


由此可見“Charterprime卓德”只是“HIIFX海匯國際”的流動性提供商,并無權屬、持股及其他關系?!癏IIFX海匯國際”所謂的A倉交易給不給流動性提供商,只有“HIIFX海匯國際”自己清楚。

三、其模式與構架


“HIIFX海匯國際”本就是脫胎于“實惠資產”,并沒有太多的新意,只是在“實惠資產”的基礎上做出了一定的修改,使這個擊鼓傳花的傳銷游戲走的時間更長一點,僅此而已。

小編還發現TNT報光臺也接到和基會員爆料其團隊領導人已從和基轉戰海匯國際繼續行騙。

現在海匯國際崩盤姿態已經顯現,不怕死的就盡管往前沖吧


第一次盈利在B倉10多天都沒人接手,無比尷尬!

那什么人會玩這樣的外匯傳銷資金盤呢,答案很簡單,黑心領導人

據和基會員爆料,原和基外匯代理商復蘇(蘇建軍)、卜霖在和基獲利巨大,據其團隊成員向TNT爆料卜霖在和基團隊資金規模在2000萬,傭金獲利極為豐厚。

蘇建軍最早外匯做的是IGOFX,IGOFX去年造了個外匯圈錢金額之最,但是其個人在IGOFX獲得的傭金卻是極其可觀的。IGOFX崩盤后轉戰PTFX,后又到和基,據透漏其在和基獲得傭金也在幾十萬,在和基崩盤不顧團隊會員死活,轉戰海匯國際繼續行騙??芍^罪行累累,所做項目不是傳銷就是資金盤。

為什么會對海匯情有獨鐘呢,是愛嗎 是責任嗎 是模式好嗎?狗屁!是傭金高 !據了解海匯是雙傭金制度。海匯也正是用這樣的高傭金制度吸引著這些傳銷大咖玩命的為他們拉人頭。

今天不想說海匯怎么樣,是好是壞,只是想告訴海匯的會員,一個平臺做市場的領導人如果很差勁,那你要慎重,跟對人很重要!現在和基的會員在大力維權,小心引火燒身!


同時TNT奉勸各位還在做市場的咖們,國家現在是高壓政策嚴厲打擊金融傳銷詐騙,多行不義必自斃!盡早收手,回頭是岸!

總結

A、B倉的設想本來就是腦洞大開的產物,等式兩邊并不對等,“實惠資產”已經證實過了?!癏IIFX海匯國際”不過是拾人牙慧,新瓶裝舊酒。

遇到新興事物時,建議大家多看看、多想想。如果所謂的A、B倉能夠實現,那么華爾街的英才們,是不是就沒有存在的必要了?

天上不會掉餡餅,馬來處處是陷阱!

還是那句話,奉勸那些別有用心的人,現今社會賺錢不易,望諸君切勿自娛、誤人!

案例警示:代理人非法吸收資金超3億獲刑8年,判決書揭露炒外匯騙局內幕

數年前,國內多地曾出現一個專炒外匯的英國EuroFX公司投資項目,其宣稱最高可達144%的年收益吸引了眾多投資者。但是,當投資者把巨額資金轉入該公司賬戶后卻發現資金被凍結且無法取現,至此這場涉及全國多個省份、涉案金額巨大的外匯騙局才被揭穿。

近日,裁判文書網公布了一起非法吸收公眾存款案,詳細披露了英國EuroFX公司炒外匯騙局的操作內幕。據判決書顯示,被告人趙寶琴自2012年加入英國EuroFX外匯投資項目后,通過發展下線和介紹他人投資獲取提成,共計非法吸收公眾存款逾3億元人民幣。趙某犯非法吸收公眾存款罪,被判處有期徒刑八年,并處罰金人民幣四十萬元。

法院審理查明,2012年6月,被告人趙寶琴加入英國EuroFX外匯投資項目,在義烏、上海、沈陽等地積極發展下線,并通過介紹他人投資獲得EuroFX公司給予的提成獎勵。被告人趙寶琴及其下線分別在義烏、上海、沈陽三地,通過口頭介紹、觀看宣傳冊、電腦展示EuroFX賬號等集中宣傳和口口相傳的方式向社會公眾宣傳EuroFX外匯投資,以月收益9%和9.6%為誘餌吸引公眾投資,共計向多名投資人非法吸收資金共32189.157萬元人民幣,已償還483.31309萬元。

英國EuroFX自稱是一家權威的投資理財管理公司,行政辦事處設在倫敦,是新西蘭金融監管機構服務協會(FSP)的合法注冊企業。該公司稱專門從事投資外匯業務,投資可獲高額回報。

錢江晚報2015年10月曾報道,其主要從兩方面承諾吸引客戶投資:一是給投資者固定回報,投資起點早期為1萬美元,后來逐步發展到5萬美元、10萬美元,甚至15萬美元以上,投資者可獲9%~16%的月固定返利,但公司要扣除一定的傭金;二是鼓勵投資人發展新投資人,公司將給予發展新投資人者一定的獎勵。該公司的宣傳材料中還稱,注冊一個賬號最高年收益可達144%。

判決書顯示,據投資人呂某某描述,2003年,其與被告人趙寶琴相識。2012年7月,趙寶琴來到上海向她介紹英國EuroFX公司外匯交易業務,她進行了投資,之后還與其他投資人一起去了倫敦的公司總部考察,見到了公司總裁大衛和公司高管新加坡人“莫子”夫婦。

據呂某某證詞,EuroFX公司外匯項目分不同等級,“白銀賬戶”門檻為5萬美金,每月固定收益9%;“黃金賬戶”門檻為10萬美金,每月固定收益12%;2013年8月,EuroFX公司還公布了“卓越賬戶”,每月固定收益16%。

呂某某還提到,開戶時要填寫“推薦人”(上級),她掛在趙寶琴的下面,而她下面也掛有其他投資人。當她下面的投資人的炒匯賬戶產生收益時,其炒匯賬戶會收到美金提成。

“如果他們再有下掛的話我也是有提成的,但20層之外就沒有提成了”。她回憶,下掛的層級有三個檔次,分別是下掛的炒匯賬戶收益的30%、20%、10%。

據證實,呂某某分別匯入趙寶琴賬戶38.557萬元、其丈夫王某賬戶19.2萬元、其他人賬戶212.071萬元。她表示,收款賬戶由趙寶琴發給她,都屬于境內人民幣個人賬戶,開戶人多為外國人。

張某某也是此次受害者之一。據張某某證詞,2012年年底,他通過朋友認識了趙寶琴,趙寶琴和張挺(趙寶琴“上級”)向其宣傳EuroFX公司炒匯業務,之后他決定投資EuroFX公司的炒匯業務。張某以及他妻子打入趙寶琴提供的收款賬戶的資金達1260萬元。

事情在2013年6月發生轉折。據張某回憶,當時,EuroFX公司表示由于英國的金融大檢查,所有的炒匯賬戶要凍結交易3個月,如果再投入與原先投入資金相等的金額可避免凍結。

之后,他發現EuroFX公司的網址由www.eurofx.com改成了www.fxci.com。隨著網站的變化,問題相繼出現,投資者發現,他們投入的資金已被凍結無法變現。

2013年10月20日,該公司提出,中國大陸的銀行卡不能提現,必須辦萬事達卡,要求投資人將公證身份信息、家庭住址等寄到公司辦事處,公司將用這些材料幫投資人辦卡,以用來提現。不過張某某遞交完材料,卻一直沒收到卡。之后,趙寶琴和張挺的電話再也無法接通。

投資者自此開始漫長的維權之路。據中新網此前報道,2013年2月15日,英國金融服務管理局就發布過一則警告,其中提到EuroFX是一家未獲得英國電子金融服務和市場法案授權的公司;另外,2013年3月6日,EuroFX在新西蘭金融監管機構服務協會的注冊資格已被注銷。

2014年3月,多名投資者向義烏市公安局經濟犯罪偵查大隊報案,隨后義務市公安局以“非法吸收公眾存款罪”立案,并立即開展調查。不過警方后期并未發布過有關本案調查的更多情況。

據當時媒體報道,2013年5月前后,投資EuroFX網站一度在義烏商圈里成為“熱潮”。而到2014年這次騙局被揭露后,中新網記者在義烏市公安部門獲悉,已有40多位投資者報案。當時記者了解到的近百名投資者中,最低的投資了64萬元人民幣,最高的則投進去5000萬元。

2015年4月29日,趙寶琴在大連市被民警抓獲。除了趙寶琴,這次炒外匯騙局也有另外的代理人落網。另據錢江晚報報道,2015年10月15日,遼寧沈陽人張某從迪拜回國向義烏市公安局經偵大隊民警投案自首。當年60歲的張某,也曾是英國EuroFX公司在沈陽、上海、義烏等多個城市的總代理。

2019年2月28日,上海市松江區人民法院一審認定,被告人趙寶琴非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為構成非法吸收公眾存款罪,判處其有期徒刑八年,并處罰金人民幣四十萬元。
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